Следственные органы завершили расследование уголовного дела о крупном уклонении от уплаты налогов в Калининграде. Фигурантом дела является генеральный директор организации и фактический руководитель группы компаний, работающих в сфере оптово-розничной торговли бытовой техникой.
По данным следствия, уголовное дело было возбуждено на основании материалов налоговой проверки, проведённой региональным управлением Федеральной налоговой службы. В ходе расследования установлено, что обвиняемый создал разветвлённую структуру из 32 аффилированных юридических лиц и индивидуального предпринимателя, находящихся под его контролем.
Используя подконтрольные компании, фигурант организовал формальный документооборот и вносил в налоговые декларации заведомо недостоверные сведения о доходах. Эти данные впоследствии предоставлялись в налоговые органы, что позволило существенно занизить налоговые обязательства.
Следствие установило, что в период с декабря 2019 года по март 2020 года обвиняемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на сумму более 460 миллионов рублей. Указанный размер квалифицируется как особо крупный.
Для обеспечения возможного возмещения ущерба государству на имущество обвиняемого наложен арест на сумму, сопоставимую с причинённым ущербом. В ходе расследования была собрана достаточная доказательная база, подтверждающая обстоятельства преступления.
В настоящее время уголовное дело направлено для дальнейшего рассмотрения в суд. Окончательное решение по делу будет принято по итогам судебного разбирательства с учётом всех представленных доказательств и позиции сторон.