Прокуратура Калининградской области признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 46-летней жительницы Санкт-Петербурга. Женщина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также в уклонении от уплаты налогов по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Речь идёт о многомиллиардных схемах, нанесших ущерб государству и связанным организациям.
По предварительным данным следствия, предпринимательница ввозила продукцию на территорию Калининградской области без уплаты таможенных платежей и налогов, после чего перерабатывала её и направляла в продажу в Московскую область. Реализация осуществлялась через сеть подконтрольных ей фирм. Для сокрытия незаконной деятельности была создана разветвлённая схема формального документооборота с участием более 25 аффилированных компаний. В налоговые органы направлялись ложные сведения о наличии оснований для вычетов по НДС. Сумма неуплаченного налога превысила 1,8 млрд рублей.
Следствием установлено, что обвиняемая вместе с соучастниками создала фиктивную фирму, якобы занимающуюся внешнеэкономической деятельностью. Используя поддельные документы, группа обратилась в министерство экономического развития Калининградской области и получила субсидии на сумму более 143,2 млн рублей. Эти средства были перечислены незаконно и использованы не по назначению.
Уголовное дело продолжает расследоваться, следователи устанавливают полный круг участников схемы и объём причинённого ущерба. Прокуратура контролирует дальнейший ход расследования и законность принимаемых процессуальных решений.