Запрос связан с прекращением уголовного дела в отношении руководителя компании
Новый виток нашумевшей истории вокруг не выполнивших свои обязательства ряда строительных компаний – «Феникс-Балт» Сергея Сотникова, «Анкор-Плюс» Андрея Королева, «Балт-НК» Станислава Новака и некоторых других – при строительстве культурно-образовательного комплекса на острове Октябрьский в Калининграде придал запрос редакции газеты «Аргументы недели» в Федеральную налоговую службу.
Журналисты попросили ФНС ответить, были ли компанией «Феникс-Балт», на которую в прошлом году было заведено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, задолженности на сумму свыше 122 млн рублей и остались ли у государства претензии к этой структуре. Вопрос далеко не праздный. Потому что действующее законодательство прямо говорит: освобождение от уголовной ответственности по налоговым статьям возможно только после полного возмещения ущерба бюджету. А вот с этим, судя по всему, до сих пор имеются большие проблемы. Тем не менее открытое в прошлом году дело недавно неожиданно было прекращено.
Формально правоохранительная система делает вид, что все происходит строго по закону. Когда подрядчик стройки – компания «ПозитивИнфо» – попытался выяснить судьбу расследования в отношении руководителя «Феникс-Балта» Сергея Сотникова, ему сообщили, что компания якобы не является лицом, чьи права затрагиваются уголовным делом. Звучит по крайней мере странно, если вспомнить, что именно «ПозитивИнфо» и генподрядчик «СТГ-Запад», согласно постановлениям арбитражных судов, потеряли на этой стройке сотни миллионов рублей. Только сумма неотработанных авансов, которую суд обязал вернуть «Феникс-Балт» своему заказчику «ПозитивИнфо», превышвет 200 млн рублей.
Речь идет не о рядовом объекте. Культурно-образовательный комплекс на о. Октябрьский – один из ключевых федеральных проектов, реализуемых по поручению президента и финансируемых из бюджета. Но вместо красивой витрины национального проекта страна, похоже, получила очередную историю про исчезающие авансы, фиктивные фирмы, налоговые схемы и странное процессуальное затишье.
Следствие ранее установило, что структуры Сергея Сотникова использовали целую сеть компаний с признаками фиктивности для минимизации налогов. В уголовном деле фигурировали «Калининград Транс Строй», «Логистик-Строй», «Перспектива», «Рекснаб», «Система», «Федосст», «Юпитер», «Гарант-Опт» и еще ряд организаций и индивидуальных предпринимателей. Через них, по версии правоохранителей, оформлялись мнимые строительные работы, аренда техники и поставки материалов. Многие из этих фирм позже были ликвидированы или исчезли из ЕГРЮЛ как недостоверные. Классический набор признаков так называемых технических компаний, через которые годами выводились деньги и рисовались налоговые вычеты.
В материалах дела прямо говорилось, что в налоговую отчетность включались заведомо ложные сведения о расходах и НДС. Ущерб бюджету оценивался более чем в 120 млн рублей – это уже категория «особо крупного размера». Именно на этом основании возбуждалось дело по статье 199 УК РФ. Однако дальше начинается необъяснимая пауза. Несмотря на массив доказательств, судебные акты и показания свидетелей, дальнейшего развития история так и не получила. Более того, как утверждают участники процессов, аресты на активы фигурантов не накладывались, а налоговые претензии к компании продолжали расти уже после возбуждения уголовного дела.
Не менее любопытно выглядела и процедура банкротства «Феникс-Балта». Арбитражные суды прямо указали на признаки искусственного формирования кредиторской задолженности через сомнительные уступки прав требования. Проще говоря, создавалась схема, позволяющая взять под контроль собственное банкротство и распределение оставшихся активов. Судебные документы содержат прямые формулировки о признаках недобросовестности и фиктивности ряда сделок. Но и здесь уголовно-правовая оценка происходящего будто бы растворилась в воздухе.
В материалах дела фигурировал и бывший исполняющий обязанности руководителя генподрядчика Евгений Майгора. Именно в период его работы структуры Сотникова получили крупные контракты на федеральной стройке. Арбитраж подробно описывал обстоятельства движения денег и попыток манипуляций с банкротством. Однако публичного ответа на вопрос, ответит ли кто-либо за исчезновение средств на объекте федерального значения, общество так и не услышало.
Теперь запрос «Аргументов недели» в ФНС перед контролирующими структурами ставит крайне неудобный вопрос: если ущерб бюджету действительно был погашен – где подтверждающие данные? А если не был – тогда на каком основании дело оказалось фактически похоронено? Потому что пока вся эта история, похоже, выглядит как еще один пример того, как на громкой федеральной стройке сотни миллионов бюджетных рублей сначала растворяются в цепочке подрядчиков и фирм-однодневок, а потом вместе с ними куда-то исчезает и сама уголовная перспектива.