Решение Арбитражного суда Москвы о введении процедуры наблюдения в отношении компании «Балт-НК» может стать поворотным моментом в истории одного из самых громких строительных конфликтов последних лет в Калининградской области, – сообщает российское информационное агентство «Росбалт». На первый взгляд, речь идет о рядовом банкротстве подрядчика, не сумевшего выполнить свои обязательства. Однако, как пишет издание, для заказчика, который пытается вернуть десятки миллионов рублей, а также для правоохранительных органов происходящее имеет гораздо большее значение. Именно процедура банкротства способна ответить на главный вопрос, который остается открытым уже много времени: куда ушли деньги, полученные компанией в качестве аванса на федеральной стройке.
История началась в декабре 2023 года, когда ООО «Балт-НК», принадлежащее калининградскому предпринимателю Станиславу Новаку, получило контракт стоимостью более 271 миллиона рублей на устройство кровли Театра оперы и балета в составе культурно-образовательного кластера на острове Октябрьский. Подрядчику был перечислен аванс в размере 70 миллионов рублей. Однако спустя полтора года выяснилось, что работы фактически не выполнены. Заказчик потребовал вернуть деньги, но добровольно удалось получить обратно лишь небольшую часть средств. Более 64 миллионов рублей, как следует из материалов арбитражных дел, так и не были возвращены.
Суды различных инстанций поддержали требования заказчика. Решение о взыскании денежных средств устояло и в апелляции, и в кассации. Однако добиться фактического исполнения оказалось значительно сложнее. Согласно материалам дела, судебным приставам не удалось обнаружить ни достаточных денежных средств, ни имущества, за счет которого можно было бы погасить задолженность. Возникла ситуация, которая нередко сопровождает резонансные строительные конфликты: деньги были перечислены, работы не выполнены, а вернуть средства оказалось практически невозможно.
Именно поэтому начавшееся банкротство многие наблюдатели считают не завершением истории, а началом нового этапа. Процедура наблюдения предполагает детальное исследование финансового состояния компании-должника. Временный управляющий получает доступ к документам, которые позволяют восстановить реальную картину хозяйственной деятельности предприятия. Речь идет о банковских выписках, платежных поручениях, договорах, актах, бухгалтерской документации и сведениях обо всех крупных финансовых операциях.
Для пострадавшего заказчика это означает возможность впервые увидеть полный маршрут движения денег после их поступления на счета «Балт-НК». Если в обычном судебном процессе основное внимание уделяется вопросу наличия задолженности, то в рамках банкротства изучается вся цепочка финансовых операций. Управляющий обязан установить, кому перечислялись средства, на каких основаниях осуществлялись переводы, какие организации выступали контрагентами и что происходило с деньгами после их вывода со счетов компании.
Особый интерес представляет возможность проверки многочисленных переводов между связанными с компанией Станислава Новака структурами. Материалы арбитражных процессов уже содержат сведения о финансовых взаимоотношениях «Балт-НК» с другими коммерческими организациями. Согласно материалам арбитражных споров, уже сейчас стало известно о близких взаимоотношениях между «Балт-НК» и рядом других компаний, таких как «Анкор-Плюс» Андрея Королева, Феникс-Балт» Сергея Сотникова и ряда других, которым перечислялись значительные суммы. Указанные фирмы также либо не выполнили свои обязательства перед заказчиками, либо выполнили их частично и не вернули подрядным организациям неотработанные авансы, и в настоящее время находятся в состоянии банкротства. Как пишет «Росбалт», о тесной взаимосвязи этих структур между собой говорит, например, тот факт, что в ведомости компании «Анкор-Плюс» руководитель «Балт-НК» Станислав Новак значится, как инженер, состоящий в штате фирмы.
Однако до настоящего времени в публичном пространстве отсутствовала полная картина движения денежных потоков. Теперь такая картина может появиться. Причем речь идет не только о прямых платежах, но и о последующих переводах через другие юридические лица и индивидуальных предпринимателей.
По словам экспертов, именно на стадии наблюдения нередко становятся понятны схемы движения средств, которые ранее были скрыты за несколькими уровнями подрядчиков и субподрядчиков. Анализ банковских операций позволяет буквально по шагам восстановить путь каждого крупного платежа – от момента его поступления на счет подрядчика до конечного получателя. В ряде случаев такие проверки приводят к выявлению операций, экономическая целесообразность которых вызывает серьезные вопросы.
Не менее важным является и тот факт, что результаты работы арбитражного управляющего могут представлять интерес для правоохранительных органов. Если в ходе изучения документации будут обнаружены признаки сомнительных финансовых операций, вывода активов, фиктивных сделок или иных действий, которые могли причинить ущерб кредиторам, соответствующая информация может стать предметом дополнительной проверки.
Для следствия процедура банкротства часто оказывается источником сведений, которые невозможно получить иным способом. Компания-должник обязана раскрывать документацию, сведения о банковских счетах, контрагентах и финансовых операциях. В результате правоохранительные органы получают возможность увидеть не отдельные эпизоды, а всю систему денежных переводов целиком. Это позволяет установить не только непосредственных получателей средств, но и лиц, которые могли контролировать финансовые потоки.
В истории с «Балт-НК» именно этот аспект сегодня выглядит наиболее важным. Речь идет о десятках миллионов рублей, перечисленных в рамках реализации крупного федерального проекта. До сих пор многие вопросы оставались без ответа: через какие счета проходили деньги, какие компании участвовали в их дальнейшем движении, кто выступал конечным получателем средств и существовало ли экономическое обоснование для тех или иных платежей. Процедура банкротства создает механизм, который способен дать ответы на каждый из этих вопросов.